T3 E5|CSC| Conocer a tu cliente también previene: PLD y la responsabilidad del agente
Sobre este episodio
La prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) también comienza desde la labor del agente. En este episodio, especialistas de Jurídico y Cumplimiento Normativo explican de manera práctica qué es el PLD/FT, por qué el sector asegurador debe prevenir estos riesgos y cuáles son las principales obligaciones que deben observar los agentes. Hablaremos sobre la importancia de conocer al cliente, integrar correctamente su expediente de identificación, aplicar un enfoque basado en riesgos e identificar operaciones que puedan resultar inusuales o relevantes. Un episodio para entender que cumplir con los procesos de identificación no es solo un requisito documental: es una herramienta fundamental para proteger a la institución, al agente y al propio cliente. ¿Tienes dudas, comentarios o deseas ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos a: podcast@gmx.com.mx GMX Seguros es una empresa mexicana de Seguros especializada en Responsabilidad Civil y Daños, la cual cuenta con diferentes líneas de negocio. Con 28 años de trayectoria, conocemos el mercado de los seguros; lo que nos ha hecho desarrollar de manera constante productos innovadores, que resuelven las necesidades de protección ante distintos riesgos.