Lavado de Activos 4.0
Sobre este episodio
En esta ocasión nos acompaña Oliver Pujols, Senior 2 de Broader Assurance Services (BAS) y Especialista Certificado en Delitos Financieros por la ACFCS. Junto a él exploraremos el fenómeno del lavado de activos, identificando a los actores clave involucrados y los organismos internacionales que lideran la lucha contra este delito. También abordaremos cómo la inteligencia artificial aporta valor tanto a los procesos de supervisión tecnológica (Suptech) implementados por las autoridades c...