Guatemala: Reforma Integral del Régimen de Prevención de Lavado
Sobre este episodio
El Lic. Aldo Lemus Paredes, Asociado Senior nos comparte sus aclaraciones sobre el Decreto 15-2026 de Guatemala. País donde recientemente se introduce una reforma estructural diseñada para modernizar la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo . Esta nueva normativa sustituye el enfoque formalista anterior por un modelo de gestión basado en riesgos , obligando a las entidades a evaluar y mitigar amenazas según su complejidad. Se amplía significativamente el espectro de personas obligadas , incluyendo ahora a profesionales independientes , sector inmobiliario y proveedores de activos virtuales . Además, se refuerzan los protocolos de debida diligencia para identificar al beneficiario final y se establecen sanciones económicas mucho más severas y diferenciadas. Finalmente, el marco legal crea un ente especializado para centralizar la coordinación nacional y fortalecer la inteligencia financiera en el país.