La CNBV establece sanciones conjuntas para CiBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa
Sobre este episodio
La Comisión Nacional Bancaria de Valores estableció sanciones conjuntas de 185 millones de pesos para CiBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Estas tres instituciones financieras fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de EEUU por tener presuntos vínculos con el crimen organizado. La Comisión señaló inicialmente que las sanciones estaban relacionadas con omisiones en en medidas preventivas contra el lavado de dinero. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda aclaró que las sanciones ya existían desde el 25 de junio y que se debieron a la violación de procesos administrativos. Además aseguraron que todavía no cuentan con pruebas de actos ilegales. See omnystudio.com/listener for privacy information.