602 México y la Visita de GAFI, ¿Por qué me Debería Importar?
Sobre este episodio
📌 ¡Hagamos un Trueque y transformemos el cumplimiento en una ventaja estratégica! La visita de GAFI no solo evalúa al gobierno: también impacta directamente en las empresas. En “México y la Visita de GAFI, ¿Por qué me Debería Importar?”, la Mtra. Reyna Cruz, Socia Directora de CyD Consultores en Riesgos Patrimoniales, analiza qué significa esta evaluación internacional y qué pasos deben dar las organizaciones para demostrar solidez en la prevención de lavado de dinero. ¡Dale play y anticípate a los retos! #PodcastEmpresarial #CumplimientoNormativo #PrevenciónDeLavado #PLD #Compliance #TruequePodcast #GAFI #RegulaciónFinanciera #EmpresasSeguras #Competitividad #RiesgosPatrimoniales #Transparencia #México