# Prevención de lavado de dinero en México: nuevas obligaciones, sanciones y cómo proteger tu empresa

Episodio de [Hablemos Derecho con pdlc](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/hablemos-derecho-con-pdlc-7844594), de PDLC.

- Publicado: 27 de octubre de 2025
- Duración: 29 min
- Audio: https://anchor.fm/s/105fa6f08/podcast/play/110291161/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2025-9-27%2F410072411-44100-2-05b5a23b75cb7.mp3
- Página: https://escuchario.semeescucha.es/podcast/hablemos-derecho-con-pdlc-7844594/episodio/4654210-prevencion-de-lavado-de-dinero-en-mexico-nuevas-obligaciones-sanciones-y-como-tu

## Sobre este episodio

México actualiza su legislación antilavado para alinearse a los estándares internacionales de prevención de lavado de dinero. Esto implica cambios en la supervisión de actividades vulnerables, en las operaciones con activos virtuales y en la obligación para todas las sociedades de integrar expedientes de beneficiario controlador. En este episodio analizamos cómo estas reformas colocan a México en el mapa global de compliance y qué deben hacer empresas y ciudadanos para adaptarse.

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