Compliance Financiero: Primer Sector Regulado / MasterMinds 20210903
Sobre este episodio
El #compliance para el sector regulado tiene características propias y esta es la oportunidad de conocerlas de la mano de una experta. Acompáñanos a este ·MasterMinds con Ana Sofía Pérez Flores. Cuáles son las ventajas de echar a andar un programa efectivo de compliance más allá de solo cumplir con una obligación? Si formas parte de: ◽ Casas de cambio ◽ Compañías de seguros y fianzas ◽ Empresas que transfieren fondos o movilizan capitales ◽ Entidades dedicadas al factoraje, arrendamiento financiero y que organizan loterías o rifas ◽ Cooperativas ◽ Organizaciones sin fines de lucro ◽ Entidades que se dediquen a la compraventa de inmuebles, vehículos, comercio de joyas, arte, antigüedades, servicio de blindaje, entre otros. ◽ Contadores públicos y auditores Aprende todo sobre la regulación vigente