Unión Europea exigirá más requisitos a Panamá - Entrevista a Izabela Matusz
Sobre este episodio
Panamá, 1 de junio de 2023 Panamá publicó el 11 de noviembre de 2021 la Ley 254, que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo. Entre sus puntos principales están los registros contables, debida diligencia y el sistema único de beneficiarios finales. Si bien la Ley 254 nació como una necesidad para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la lista de la Unión Europea, la ...