# Recomendaciones 1 y 2 del GAFI: EBR y Coordinación Nacional

Episodio de [Divulgando las Finanzas](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/divulgando-las-finanzas), de Dr. Ambrosio Ortiz Ramírez.

- Publicado: 26 de octubre de 2026
- Duración: 15 min
- Audio: https://content.rss.com/episodes/347556/3265361/el-modelo-vasicek-y-los-cetes-que-nos-dice-la-curva-de-rendimiento-mexicana-sobre-el-futuro-de-las-tasas/2026_10_26_09_03_46_1ebbdaff-b9c9-4828-ba26-422d6e744a80.mp3
- Página: https://escuchario.semeescucha.es/podcast/divulgando-las-finanzas/episodio/146969026-recomendaciones-1-y-2-del-gafi-ebr-y-coordinacion-nacional

## Sobre este episodio

¡Hola! Me encantaría saber qué piensas, envíame un mensaje de voz. Divulgando las Finanzas presenta: Recomendaciones 1 y 2 del GAFI: Modelación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) y Coordinación Nacional. ¿Te estás preparando para certificaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) o buscas dominar la regulación internacional? En este episodio analizamos cómo evolucionó el sistema global desde un modelo plano y reactivo hacia el Enfoque Basado en Riesgo (EBR) , y por qué la cooperación interinstitucional es clave para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. 🔑 Puntos Clave y Conceptos de Examen 1️⃣ Recomendación 1 (Enfoque Basado en Riesgo - EBR): El principio rector que exige a países, supervisores y entidades identificar, evaluar y entender sus riesgos para asignar recursos proporcionales. La regla de oro: A mayor riesgo más controles (Debida Diligencia Reforzada); a menor riesgo, simplificación . Factores clave: Tipo de cliente, productos/servicios, canales de distribución y zonas geográficas. 2️⃣ Recomendación 2 (Coordinación Nacional): Establece que las autoridades (reguladores financieros, UIF, fiscalías, aduanas y supervisores fiscales) no deben operar como silos aislados ("islas de información"), sino mediante comités de cooperación permanente. 📊 Finanzas Forenses y Ciencia de Datos Ley de Benford y Análisis de Series de Tiempo: Descubre cómo las autoridades cruzan bases de datos masivas y aplican modelos estadísticos sobre flujos transfronterizos y comerciales para detectar anomalías en los dígitos de primer orden, maximizando la efectividad del Estado sin afectar el comercio legítimo. 🔔 ¡Suscríbete y activa las notificaciones! Comparte este episodio con colegas del sector financiero, legal y de cumplimiento normativo. Generado con tecnología Google, LMM y NotebookLM.

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