Sobre el podcast
Profundiza en la investigación Si te interesa conocer el respaldo científico y académico detrás de este contenido, te invito a revisar mis publicaciones oficiales y conectar conmigo en otras plataformas: Mis publicaciones (Google Scholar): https://scholar.google.com/citations?user=ksBBSbQAAAAJ&hl=es Redes sociales académicas: ► https://www.researchgate.net/profile/A-Ortiz-Ramirez ► https://orcid.org/0000-0002-3698-2873 Visita mis redes sociales: ► Todas mis redes y contacto:
Divulgando las Finanzas en cifras
- Estado
- Activo
- Episodios
- 28
- Primer episodio
- 16 de septiembre de 2025
- Último episodio
- 13 de septiembre de 2026
- Ritmo de publicación
- 2,2 al mes
- Duración habitual
- 17 min
- Idioma
- Español
Evolución
Episodios publicados por mes
Últimos episodios
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Las 12 Obligaciones Operativas del Sujeto Obligado: Artículo 18 de la LFPIORPI
¡Hola! Me encantaría saber qué piensas, envíame un mensaje de voz. Divulgando las Finanzas presenta: Artículo 18 de la LFPIORPI y conservación documental de 10 años . En este episodio, actualizado al 13 de septiembre de…
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Artículo 17 , umbrales de identificación y aviso.
¡Hola! Me encantaría saber qué piensas, envíame un mensaje de voz. Divulgando las Finanzas presenta: Taxonomía de Actividades Vulnerables —Artículo 17 de la LFPIORPI—: umbrales de identificación y aviso . En este…
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El rol administrativo de la UIF y la matriz de coordinación.
¡Hola! Me encantaría saber qué piensas, envíame un mensaje de voz. Divulgando las Finanzas presenta: Marco Institucional de la LFPIORPI: el rol administrativo de la UIF y la matriz de coordinación . En este episodio…
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Artículo 400 Bis del Código Penal Federal— y Modelos Periciales de Riesgo.
¡Hola! Me encantaría saber qué piensas, envíame un mensaje de voz. Divulgando las Finanzas presenta: Anatomía Jurídica del Delito de ORPI —Artículo 400 Bis del Código Penal Federal— y Modelos Periciales de Riesgo . En…
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Las 3 Fases del Lavado — Colocación, Estratificación e Integración
¡Hola! Me encantaría saber qué piensas, envíame un mensaje de voz. Divulgando las Finanzas presenta: El viaje del dinero ilícito: colocación, estratificación, integración y detección de pitufeo con modelos cuantitativos…
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El ADN de PLD/FT: Lavado de Dinero vs. Financiamiento al Terrorismo y Modelos de Detección de Flujos
¡Hola! Me encantaría saber qué piensas, envíame un mensaje de voz. El ADN de PLD/FT: Lavado de Dinero vs. Financiamiento al Terrorismo y Modelos de Detección de Flujos Divulgando las Finanzas presenta un episodio…
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Nora Lustig: La Detective de la Justicia
¡Hola! Me encantaría saber qué piensas, envíame un mensaje de voz. Divulgando las Finanzas Presenta: "Nora Lustig: La Detective de la Justicia". Morales, I., & Ortiz Ramírez, A. (2026). Ecosistemas Transmedia para la…
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Graciela Márquez Colín: La Dueña del Mapa de los Números
¡Hola! Me encantaría saber qué piensas, envíame un mensaje de voz. Divulgando las Finanzas Presenta: "Graciela Márquez Colín: La Dueña del Mapa de los Números". Morales, I., & Ortiz Ramírez, A. (2026). Ecosistemas…
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Karla Berman: La Cazadora de Unicornios
¡Hola! Me encantaría saber qué piensas, envíame un mensaje de voz. Divulgando las Finanzas Presenta: "Karla Berman: La Cazadora de Unicornios". Morales, I., & Ortiz Ramírez, A. (2026). Ecosistemas Transmedia para la…
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La Sembradora de Empresas: Patricia Armendáriz y la Inclusión Financiera
¡Hola! Me encantaría saber qué piensas, envíame un mensaje de voz. Divulgando las Finanzas Presenta: "La Sembradora de Empresas: Patricia Armendáriz y la Inclusión Financiera ". Morales, I., & Ortiz Ramírez, A. (2026)…
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