# 👨‍⚖️ Consultorio Solidario \| Especial \| Enero 9/2024 \| Reportes UIAF

Episodio de [Diego Betancour](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/diego-betancour).

- Publicado: 16 de enero de 2024
- Duración: 1 h 00 min
- Audio: https://anchor.fm/s/367356b4/podcast/play/81334747/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2024-0-16%2F363629315-44100-2-72b2007e8150e.mp3
- Página: https://escuchario.semeescucha.es/podcast/diego-betancour/episodio/4633051-consultorio-solidario-especial-enero-9-2024-reportes-uiaf

## Sobre este episodio

A partir 2023 se modificaron los reportes, periodicidad y cuantía de los montos transaccionales a reportar a la UIAF para las entidades solidarias de acuerdo a su nivel de supervisión agregando el reporte de productos y tarjetas para las entidades diferentes de cooperativas con actividad financiera que hasta ese momento solo reportaban operaciones sospechosas y transacciones. Es necesario por tanto tener claridad acerca de los elementos que permiten identificar una operación como sospechosa para su respectivo reporte a la UIAF, aprender elaborar los reportes de transacciones y productos, así como revisar el cronograma de reportes y el nivel de cumplimiento que cada entidad debe poder sustentar en las visitas y requerimientos de la Supersolidaria sobre el SARLAFT, especialmente en lo relativo a desarrollo tecnológico, segmentación, monitoreo y control transaccional.

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