# S2 Ep19: La intermediación informal en la compra y venta de criptomonedas y su cruce con el delito de lavado de dinero.

Episodio de [Delitos Complejos](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/delitos-complejos), de Gastón Miani.

- Publicado: 19 de agosto de 2025
- Duración: 13 min
- Audio: https://anchor.fm/s/115471650/podcast/play/123269009/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-6-24%2F428546692-48000-2-0dd667cd78b72754.mp3
- Página: https://escuchario.semeescucha.es/podcast/delitos-complejos/episodio/8407253-s2-ep19-la-intermediacion-informal-en-la-compra-y-venta-de-criptomonedas-y-su-el

## Sobre este episodio

Cerramos la temporada 2 con un episodio práctico sobre la “intermediación informal” en cripto y su cruce con el lavado de activos: cuándo pasar de pesos a USDT por fuera de registros te mete en el art. 303 CP, cuáles son las señales de alerta (efectivo, fraccionamiento, uso de cuentas/billeteras ajenas) y cómo se defendió y previene: KYC proporcional, trazabilidad, límites operativos, análisis on-chain y cumplimiento. Repasamos el giro regulatorio 2024/25 (Ley 27.739, UIF 49/2024, CNV RG 1058/2025 y Registro PSAV vía TAD) y dejamos un decálogo anti-riesgos para el día a día. Al final, anticipamos la novedad: desde la temporada 3 el podcast se llamará “Delitos Complejos”, con foco exclusivo en Derecho Penal Económico.

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