Episodios de Decisio
10 episodios · del más reciente al más antiguo
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El “cliente del cliente”: qué exige realmente la nueva guía de la UIF
Análisis de la Guía de Interpretación y Aplicación del Concepto Cliente del Cliente (UIF, agosto 2026)
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Taller Práctico Lavado de Activos: Las Rutas del Dinero — Casos Argentinos que Marcaron la Agenda Pública
taller intensivo de medio día donde vas a trabajar con documentación real (simulada a partir de causas judiciales y/o información periodística), armar vos mismo el legajo, decidir…
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XIV Seminario Teórico Práctico: Más allá del Cumplimiento. El desafío de dominar riesgos.
Lavado de dinero y Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en la Practica.
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Evolución del lavado de activos en entornos digitales: Las nuevas 6 dinámicas del delito económico
El delito de lavado de activos ha experimentado una transformación estructural durante la última década, potenciada en la era pospandemia. La digitalización acelerada de los…
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Comunicación “A” 8438 – BCRA incorpora el CEDIP al sistema de compensación electrónica
El pasado 15 de mayo el Banco Central de la República Argentina publicó la Comunicación "A" 8438, mediante la cual incorpora el Certificado Electrónico para Depósitos e…
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Novedad regulatoria BCRA: nuevo régimen informativo sobre transferencias inmediatas intraentidades
El Banco Central de la República Argentina publicó el pasado viernes, la Comunicación “A” 8434, mediante la cual incorpora un nuevo régimen informativo aplicable a las…
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Comunicación “A” 8432 del BCRA: Proveedores de Servicios de Pago. Adecuaciones.
El ecosistema de pagos argentino continúa atravesando un proceso de expansión, sofisticación y mayor integración tecnológica entre los distintos actores. En los últimos años…
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Nueva Comunicación “A” 8433 del BCRA
El pasado 6 de mayo, el BCRA emitió la Comunicación "A" 8433, dirigida a entidades financieras, operadores de cambio, emisores de tarjetas, proveedores de servicios de pago que…
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Resolución UIF 37/2026: inscripción digital y actualización de datos para Sujetos Obligados
La UIF modernizó el proceso de inscripción
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Comunicación A 8432 – BCRA
El 30 de abril, el Banco Central emitió la Comunicación “A” 8432, mediante la cual introduce modificaciones relevantes al régimen de Proveedores de Servicios de Pago (PSP). La…