# 🚨 ALERTA Cómo DETECTAR dinero sucio antes de que destruya tu cooperativa

Episodio de [CoopCast](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/coopcast-7522626), de CoopCast Media.

- Publicado: 7 de julio de 2026
- Duración: 41 min
- Temporada 5, episodio 15
- Audio: https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/api.spreaker.com/download/episode/72858735/alerta_co_mo_detectar_dinero_sucio_antes_de_que_destruya_tu_cooperativa.mp3
- Página: https://escuchario.semeescucha.es/podcast/coopcast-7522626/episodio/7079106-alerta-como-detectar-dinero-sucio-antes-de-que-destruya-tu-cooperativa

## Sobre este episodio

#CoopCast #cooperativa #cooperativismo ¿Sabías que una Cooperativa puede quebrar en 24 horas por un error de cumplimiento? 🚨 En este episodio, revelamos los secretos para detectar el lavado de dinero y cómo la Ley 155-17 protege (o castiga) a las instituciones en República Dominicana. \[GANCHO DE RETENCIÓN\] Muchos creen que por ser una cooperativa pequeña o "cerrada" están a salvo, pero la realidad es otra. Invitamos a Angelo Rijo, el mayor experto en prevención de activos, para desmantelar los mitos que están poniendo en riesgo el patrimonio de miles de socios. ¿Qué vas a descubrir en este video? ⚠️ El error del "Copy-Paste" en manuales que te garantiza una multa. 🏦 Por qué los Bancos ahora imitan el modelo de las cooperativas. 🕵️‍♂️ Cómo identificar a un Socio de Alto Riesgo (PEP) antes de vincularlo. ⚖️ La responsabilidad legal real de los directivos (lo que nadie te dice). Este no es solo un video de finanzas, es el manual de supervivencia para directivos, contadores y oficiales de cumplimiento en el 2026. 📍 MARCAS DE TIEMPO (Momentos Clave para Google Search): 0:00 El peligro real del lavado de activos en 2026. 03:45 ¿Quién es Angelo Rijo y por qué las cooperativas lo buscan? 06:12 Ley 155-17: ¿Tu cooperativa es un "Sujeto Obligado"? 08:30 El mito del riesgo cero en instituciones pequeñas. 12:50 Oficial de Cumplimiento: ¿Cómo evitar conflictos de interés? 18:15 ¿Voz o Voto? La trampa legal en los comités. 25:30 Cómo detectar transacciones sospechosas (ROS y RTS). 30:10 El peligro de los manuales de cumplimiento genéricos. 36:45 Consejos de oro para la nueva generación de cooperativistas. 🔔 Suscríbete y activa la campana para más contenido sobre cooperativismo y liderazgo. ¡Comparte tu momento favorito en los comentarios! \*Conoce Nuestros Patrocinadores:\* https://www.advansys.com.do/ https://coopaltagracia.com/ https://www.instagram.com/electroalambres https://www.instagram.com/actioncoachdr/ https://www.instagram.com/trustagerd #cooperativas #educacioncooperativa #economiasolidaria #desarrollocomunitario #desarrolloeconomico #Servicio #EconomíaSolidaria #Cooperativa #CreditUnions #Liderazgo #TrabajoEnEquipo #ValoresCooperativos #AyudaMutua #ImpactoSocial #EducaciónCooperativa #LiderazgoFemenino #cooperativasanjose #cooperativesociety Conviértete en un supporter de este podcast: https://www.spreaker.com/podcast/coopcast--6733920/support . 🔔 Suscríbete para más contenido sobre cooperativismo y liderazgo. ¡Comparte tu momento favorito en los comentarios! Síguenos en las Redes Sociales: YOUTUBE: https://yt.oia.bio/CoopCastRD INSTAGRAM: https://ig.oia.bio/CoopCastRD FACEBOOK: https://fb.oia.bio/CoopCastRD X: https://x.oia.bio/CoopCastRD

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