Reforma al Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero 2026

Esta episodio detalla una reforma integral al Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, cuya entrada en vigor se proyecta para marzo de 2026. El audio explica cómo se fortalecen las facultades de supervisión y sanción del SAT y la UIF, transformándolos en entes con mayor capacidad operativa y de control. Entre los cambios más relevantes destacan la incorporación de Personas Políticamente Expuestas (PEP), la obligatoriedad de auditorías internas y la duplicación del tiempo de conservación de documentos a diez años. Asimismo, el análisis advierte sobre un endurecimiento en los procedimientos administrativos que reduce los tiempos de defensa para los sujetos obligados. Finalmente, el documento recomienda a las empresas transitar hacia modelos de cumplimiento preventivo basados en la gestión de riesgos para afrontar la mayor trazabilidad y fiscalización que exige la nueva normativa.