Episodios de Compliance en Acción: Guía Práctica para Empresas
19 episodios · del más reciente al más antiguo
-
Conversación con Carlos Pérez Macías
¿Un programa de compliance se construye con manuales... o entendiendo primero los riesgos de la empresa? En este episodio de Compliance en Acción , conversamos con Carlos Alberto…
-
Conversación con Marco Ibargüen
¿El compliance realmente protege a las empresas… o muchas veces sigue siendo solo un conjunto de documentos "para cumplir"? En este episodio de Compliance en Acción conversamos…
-
Conversación con Isabel Molina
El compliance no es una carga ni un requisito opcional: no se trata de si quieres o no quieres tenerlo, sino de que debes tenerlo. En este episodio de Compliance en Acción…
-
Conversación con Carolina Preza
En este episodio conversamos con Carolina Preza Garza, Ethics Officer en Banamex , sobre la evolución del compliance desde una perspectiva comparada y práctica. Carolina ha…
-
La Paradoja de la Inteligencia Artificial en Compliance
La inteligencia artificial puede convertirse en una de las mayores aliadas del compliance… o en uno de sus riesgos más complejos. Esa tensión es el punto de partida de este…
-
Conversación con Dante Preisser
¿Tu programa de compliance realmente funciona o solo existe en papel? En este episodio, conversamos con Dante Preisser, socio de Brócoli Consultoría y una de las voces más…
-
Compliance vs. Derecho Regulatorio: ¿Cumples de verdad o solo estás regulado?
En el mundo empresarial, los conceptos de compliance y derecho regulatorio se mencionan con frecuencia… pero pocos saben diferenciarlos con claridad. ¿Qué implica realmente cada…
-
Oficial de Cumplimiento: Estratega de Integridad Empresarial
¿El Oficial de Cumplimiento es solo un requisito legal… o el verdadero arquitecto de la integridad empresarial? En este episodio de Compliance en Acción , exploramos a fondo una…
-
Estándares y Mejores Prácticas: Cómo Competir Internacionalmente
¿Tu programa de compliance cumple con las exigencias del mundo empresarial internacional… o se queda solo en lo que pide la ley local? En este episodio de Compliance en Acción …
-
¿Con Quién Hace Negocios tu Empresa? Debida Diligencia, la Clave en Compliance
¿Tu empresa sabe con quién está haciendo negocios? En este episodio de Compliance en Acción , exploramos uno de los pilares más importantes —y muchas veces subestimado— de un…
-
FCPA: Nuevas Directrices, Nuevo Enfoque
La extraterritorialidad del FCPA ya era una realidad… pero hoy el enfoque de aplición del DOJ ha cambiado drásticamente. Para las empresas que interactúan con el sistema…
-
Modelos de Responsabilidad Penal Empresarial y Compliance
¿Sabías que tu empresa podría ser penalmente responsable, incluso si tú no cometiste un delito? Hoy en día, no basta con tener buenas intenciones: si tu empresa no cuenta con…
-
Responsabilidad Administrativa de las Empresas en México: Política de Integridad como Herramienta de Cumplimiento
En México, las empresas pueden ser sancionadas por actos de corrupción cometidos por personas físicas que actúan en su nombre, representación o beneficio. Pero, ¿qué herramientas…
-
Odebrecht: El Escándalo que Reestructuró el Compliance en Latinoamérica
El caso Odebrecht cambió para siempre el panorama del compliance anticorrupción en América Latina. En este episodio de Compliance en Acción , analizamos uno de los escándalos más…
-
IC500: Evaluación de la integridad empresarial en México
En este episodio de Compliance en Acción , exploramos el Índice de Integridad Corporativa 500 (IC500) , una evaluación sobre la integridad corporativa y el cumplimiento…
-
El Fenómeno de la Corrupción: Un Problema de Acción Colectiva
Cuando hablamos de corrupción, solemos pensar en actos individuales de deshonestidad. Sin embargo, ¿qué pasa si el problema no sólo se trata de personas, sino del sistema en su…
-
Fundamentos del Compliance: La Evaluación de Riesgos como Punto de Partida
El cumplimiento normativo comienza con un primer paso esencial: identificar y entender los riesgos a los que tu empresa está expuesta. Sin una evaluación de riesgos sólida…
-
El Respaldo de la Alta Dirección: Pilar de un Programa de Compliance Exitoso
El éxito de un programa de compliance no depende sólo de las políticas y procedimientos, sino también del compromiso y respaldo de la alta dirección de una empresa. En este…
-
Introducción al Compliance: Origen, Evolución e Importancia para tu Empresa
¿Qué es el compliance y por qué es fundamental para tu empresa? En este primer episodio de Compliance en Acción , nos adentramos en el mundo del compliance: exploramos la historia…
← Volver a la ficha de Compliance en Acción: Guía Práctica para Empresas