Verificación de cumplimiento de obligaciones antilavado
Sobre este episodio
¿Qué son las actividades vulnerables según la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita? En este capítulo de Brújula Legal, la editora de la sección jurídico corporativo de IDC, Jazmín Cruz, precisa cómo las autoridades pueden verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Antilavado y cuándo inicia y concluye una visita de verificación.