# Tácticas de monitoreo de transacciones para detectar Trata de Personas

Episodio de [AML Forum](https://escuchario.semeescucha.es/podcast/aml-forum), de Karol González y Nelson Ramírez.

- Publicado: 27 de abril de 2026
- Duración: 1 h 48 min
- Temporada 2, episodio 4
- Audio: https://anchor.fm/s/105ebdee8/podcast/play/119091393/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fstaging%2F2026-3-27%2Fd4343d58-2dd8-0f16-8660-e29b02e56326.mp3
- Página: https://escuchario.semeescucha.es/podcast/aml-forum/episodio/6507803-tacticas-de-monitoreo-de-transacciones-para-detectar-trata-de-personas

## Sobre este episodio

Compartimos la primera parte de nuestra conversación con Helyan Pina, encargado de la unidad de monitoreo especial y diligencia expandida de un banco en USA. Helyan ha enfocado gran parte de su carrera a trabajar casos de Trata de Personas en el monitoreo de Transacciones y en esta conversación nos comparte sus mejores prácticas.

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