260 | Buenas prácticas para prevenir el lavado de dinero en el agro - Montse Padilla
Sobre este episodio
El lavado de dinero no siempre comienza con una operación evidente ni con grandes cantidades de efectivo. Muchas veces aparece dentro de relaciones comerciales aparentemente normales, proveedores poco conocidos, operaciones sin documentación o recursos cuyo origen nunca se cuestionó. El sector agrícola no está exento de estos riesgos. La compraventa de terrenos, ranchos, maquinaria, cosechas y otros activos puede ser utilizada para dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos, incluso sin que productores o empresarios tengan conocimiento de ello. En este episodio de Agrotitanes, Montse Padilla explica por qué la prevención del lavado de dinero también debe formar parte de la gestión empresarial en el agro. Hablamos sobre la importancia de conocer a clientes y proveedores, documentar las operaciones, identificar el origen y destino de los recursos, reducir el uso de efectivo, establecer controles internos y proteger la reputación del negocio. Porque cumplir no consiste únicamente en evitar una sanción. También significa cuidar el patrimonio, la empresa y el nombre que se ha construido durante años. Escucha el episodio completo de Agrotitanes. #Agrotitanes #LavadoDeDinero #PrevenciónDeRiesgos #Agronegocios #Cumplimiento