Ley Antilavado: Retos y Expectativas en el Congreso
Sobre este episodio
En este episodio, discutimos la crucial ley antilavado que está en proceso de aprobación en el Congreso de Guatemala. La Licenciada Susan Rojas, ex intendente de verificación especial de la superintendencia de bancos, nos proporciona insights sobre los retos y la importancia de esta legislación en el contexto internacional. Analizamos las posibles repercusiones si la ley no se aprueba a tiempo, especialmente con la visita del Grupo de Acción Financiera prevista para enero. También se abordan las nuevas responsabilidades que la ley impondría a diversas profesiones y el impacto que esto podría tener en la prevención del lavado de dinero. La conversación refleja la urgencia de la aprobación de esta normativa en medio de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. See omnystudio.com/listener for privacy information.