Proyecto de circular: Los cambios en compliance
Sobre este episodio
La Superintendencia de Sociedades de Colombia publicó recientemente el proyecto de modificación de la Circular Básica Jurídica, mediante el cual se unifican el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM (SAGRILAFT) y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE). Este proyecto busca identificar, gestionar y medir, a través de un solo programa, los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción transnacional y corrupción local. En este episodio de "A Lo Legal En Par Minutos", Edwin Cortés , socio, y Diana Serrano , abogada corporativa, analizan el esfuerzo, su impacto en las compañías y los cambios relevantes relacionados con el rol y las responsabilidades de los oficiales de cumplimiento.